Об этом рассказали в агентстве по финансовому мониторингу. Там завершили досудебное расследование в отношении должностных лиц региона и ГКП «Куатжылуорталык-3».
В агентстве выяснили, что при проведении текущего ремонта тепловых сетей и линий электропередач часть выделенных средств была потрачена не по назначению, а пошла в карман подозреваемых. Общая сумма похищенных средств больше 1 миллиарда 100 миллионов тенге. В агентстве рассказали, что при ремонте завышали сметную стоимость, а также оплачивали средства за фактически невыполненные работы.
Кроме того, подозреваемые должностные лица в целях отмывания похищенных преступных средств привлекли группу «обнальщиков», которые за денежное вознаграждение предоставляли фиктивные документы о якобы заключенных сделках по поставке товаров и оказанию услуг. Агентством по финансовому мониторингу конфисковано в доход государства недвижимое имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем, на сумму более 358 млн тенге.
Камилхан Исмаилов, представитель ДЭР по г. Шымкенту: «В рамках параллельного финансового расследования установлено недвижимое имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем, а именно: 2 квартиры в городе Шымкент и Астана с парковочным местом, 3 частных дома в г. Шымкент, а также денежные средства на счетах в банке на сумму 50 млн тенге, на которые с санкции суда в целях конфискации наложен арест. Приговором суда все семь обвиняемых понесли наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7,5 лет».
