В Казахстане предлагают проверять чиновников, если они купили недвижимость стоимостью более 50 млн тенге, передает LS.
В ходе обсуждения законопроекта по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма в мажилисе депутат Анатолий Бойчин отметил, что документ дополнен новыми поправками.
«Так, предлагается снизить пороговое значение по сделкам с недвижимым имуществом с 200 млн тенге до 50 млн тенге. В связи с вносимыми изменениям прибавится работы как субъектам, подлежащим финмониторингу, так и самому регулятору. Скажите, пожалуйста, с чем связан пересмотр этих порогов и согласованы ли эти изменения с самими субъектами?» — спросил он.
Мажилисмен Сергей Симонов ответил, что, действительно, поправки предполагают снижение порогов по операциям с деньгами и недвижимым имуществом.
«Данные операции относятся к более высоким рискам. У нас в среднем при легализации или при финансировании терроризма сделки с недвижимостью намного ниже. В разных регионах стоимость жилья тоже не очень высокая. Поэтому данное снижение позволит более оперативно мониторить все операции, выявлять подозрительные и снижать риски по отмыванию доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», — пояснил он.
Симонов добавил, что в период 2018-2020 годов идет снижение операций по сделкам с недвижимым имуществом, которое превышает порог 200 млн тенге, это на 34%.
Депутат также привел международный опыт. В России минимальный порог по операциям с недвижимостью составляет порядка 18 млн тенге, в Беларуси для физлиц – 9 млн тенге, а для ИП — 97 млн тенге, в Армении – 43 млн тенге.
По его словам, изменения будут касаться и выигрышей в пари и казино наличными. Здесь предлагается снизить порог с 3 млн тенге до 1 млн тенге.
«Это связано с тем, что по игорному бизнесу в рамках рекомендации FATF установлен порог пределах $3 тыс., поэтому по курсу на сегодняшний день — 1,2 млн тенге. Но мы решили остановиться на 1 млн тенге», — резюмировал мажилисмен.
Отметим, что законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» принят депутатами мажилиса.
Ранее сообщалось, что в Казахстане хотят проверять имущество и денежные операции публичных должностных лиц.
